Detectan una estafa con 33 pedidos de queso y comprobantes falsos por más de $60 millones en Mar del Plata

Ruta provincial 88, kilómetro 4, estado de la investigación: activa. Una mujer de 25 años quedó imputada por una serie de presuntas estafas a una pyme láctea de Mar del Plata, en el marco de una causa que contempla 33 operaciones irregulares y un perjuicio estimado en más de $60 millones.

Vialidad informó, a través de fuentes judiciales, que la investigación se originó a partir de un reclamo comercial de un comerciante de la zona de Necochea. Ese aviso puso en alerta a los dueños de la fábrica, que detectaron que los pagos de los pedidos no se habían acreditado en sus cuentas.

La mecánica de la maniobra

Gendarmería confirmó que el modus operandi consistía en solicitar la mercadería por vía telefónica y enviar, por chat, un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba los quesos de la fábrica sin que, en ese momento, se verificara la acreditación efectiva del dinero.

La maniobra se extendió entre mayo y septiembre. La empresa entregaba los pedidos de forma casi automática, porque las operaciones se habían vuelto una rutina. Recién cuando un tercero advirtió sobre los precios bajos a los que la sospechosa revendía los productos, los titulares revisaron los movimientos bancarios y la ausencia de los fondos.

El procedimiento y los secuestros

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Tras las tareas de la DDI Necochea, el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, ordenó un allanamiento en la vivienda de la acusada, ubicada en Quequén.

• 95 quesos secuestrados
• Tres celulares
• Una balanza
• Un rollo de bolsas
• Un cuaderno con anotaciones
• 11.400 pesos en efectivo

La detenida fue trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante el fiscal. Horas después recuperó la libertad, aunque permanece imputada por estafas reiteradas. La causa sigue en etapa de instrucción.

Recomendaciones para los comercios

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes difundió una serie de consejos orientados a prevenir este tipo de maniobras. Entre ellos, sugiere revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad.

Especialistas consultados remarcaron que, en la operatoria diaria de los comercios, resultan útiles tres controles básicos: la conciliación bancaria diaria, la verificación del comprobante en la cuenta antes de entregar la mercadería y la confirmación del depósito mediante una llamada o mensaje al área administrativa del banco. Última actualización: 22:40.